2012年湖南省反洗钱工作厅际联席会议在长沙召开

      今天，2012年湖南省反洗钱工作厅际联席会议在长沙召开。会上，人民银行长沙中心支行分别与长沙海关、湖南证监局、湖南保监局3家单位签署反洗钱合作备忘录，成为继2010年与省高院、省检察院、省公安厅签约后，进一步完善反洗钱信息共享和监管协调合作机制的实质举措。

    反洗钱是政府调动有关组织和商业机构，对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

    据悉，在反洗钱合作机制下，人民银行2011年对来自金融机构、公安等部门的25条重点线索开展反洗钱行政调查、协查44次，涉及账户642户，金额78.2亿元，向侦查机关移送洗钱可疑线索18条。经密切协作，公安部门破获了一批重大案件，其中包括吉首“2·17”特大毒品案、娄底王某和邹某特大POS机套现案、岳阳汤某信用卡诈骗案等5起大案要案，涉案金额2.6亿元，共抓捕犯罪嫌疑人20余人。